根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年10月12日至2021年1月12日，市委第四巡察組對菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司黨委進行了巡察。2021年2月27日，市委巡察組向菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作基本情況
（一）整改成果
巡察組共反饋3類9個方面的問題，我們細化分解為34個問題。截至目前，已整改完成33個，正在推進整改的1個,完成率97%，建立健全制度27項。問責7人,其中科級及以下黨員領導干部2人（通報1人,黨政紀處分1人）。
（二）黨委對巡察整改工作的思想認識
1.黨委書記履行第一責任人情況
集團黨委書記嚴格履行巡察整改工作第一責任人的責任，對市委巡察反饋的意見高度重視，正確認識，把巡察問題整改工作當作當前的一項最主要的政治任務來落實。結合菏澤鐵投集團與菏澤交投集團合并實際，對市委巡察反饋鐵投集團和交投集團的問題，黨委書記陳紀強同志照單全收、對號入座，認真領會反饋問題，仔細剖析原因，切實把自己擺進去、把思想擺進去、把問題擺進去，從思想認識、工作作風、制度建設、班子建設等方面深挖問題根源。為推動巡察整改落實，黨委書記陳紀強同志帶頭扛起主體責任，親自掛帥，及時成立巡察整改工作領導小組，多次組織召開黨委會、整改工作調度會、整改工作推進會，專題研究部署巡察整改工作，對重要整改事項親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調，同時督促各責任領導和直接責任人敢于直面問題、正視問題，敢于動真碰硬，切實把問題原因查深、挖透，對巡察反饋問題逐項對賬銷號，問題不解決不松手，整改不到位不收兵。
2.黨委履行巡察整改主體責任情況
一是強化組織領導，健全完善整改機制。根據(jù)市委巡察組反饋意見，按照十三屆市委第十二輪巡察整改步驟，為切實抓好巡察反饋問題整改工作，成立了由黨委書記陳紀強任組長的菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司黨委整改落實市委巡察反饋意見工作領導小組，整改工作小組下設辦公室，辦公室設在黨群工作部，各分管領導根據(jù)責任分工具體組織實施整改工作，整改工作領導小組辦公室負責日常的組織、協(xié)調、調度、督辦等工作，堅持標本兼治、懲防并舉的原則，深刻分析原因，強化正風肅紀，徹底整改問題。
二是狠抓責任落實，逐項分解整改任務。制定了市委巡察反饋意見整改方案，把反饋意見細化分解為3個方面、34個問題，明確任務分工、進度安排，逐項明確責任領導、責任單位和責任人。按照責任分工，一項一項列出清單，建立工作臺賬，明確工作時限，堅持具體問題立行立改，典型問題集中整改，重點問題專項整改，長期問題持續(xù)深化整改，既做到“當下改”，又做到“長久立”，掛圖作戰(zhàn)、對賬銷號，確保整改工作蹄疾步穩(wěn)高效推進。
三是加強督促落實，強力推進整改落實。根據(jù)制定的巡察反饋整改方案，黨委書記、黨委副書記不定期召開調度會議，起草修訂27項制度。督促各責任單位、責任人嚴格按照整改完成時限切實抓好整改。集團紀委印發(fā)了《市委巡察反饋意見整改落實督查工作方案》，分自查、集中督查、總結三個階段進行，對各項整改措施落實情況進行檢查，對未完成整改或整改進度慢的進行督促，對落實不力的視情況予以追責問責，壓緊壓實巡察整改責任，確保巡察整改工作確得實效。領導小組辦公室每周調度一次整改工作進展情況，有力推動巡視整改各項工作高效推進、按期完成、落實見效。
四是運用整改成果，推動集團改革發(fā)展。以“共促進、共豐收”為導向，充分將巡察整改成果與黨風廉政建設、國企改革、經(jīng)營管理、項目建設、安全生產(chǎn)、績效考核、選人用人等工作有機結合起來，舉一反三、著眼長遠，建立健全了一批規(guī)章制度和長效機制，增強了巡察整改落實的成果運用和轉化，進一步加強了反腐倡廉體制機制創(chuàng)新和制度保障，強化權力運行監(jiān)督制約，逐步增加了企業(yè)收入，企業(yè)保持了穩(wěn)健發(fā)展、高效運行良好態(tài)勢，實現(xiàn)了巡察整改落實促進各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的目的。
二、整改落實情況
（一）已整改完成的問題（33個）
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不到位
整改結果及成效：一是制定了《理論中心組學習制度》《2021年理論學習中心組學習計劃》，將十九屆三中、四中、五中全會精神及《習近平談治國理政》第三卷納入學習計劃，開展了理論學習中心組專題學習，重點學習了習近平總書記視察山東、菏澤重要講話、重要指示批示以及對國有企業(yè)領域指示精神。二是結合黨史學習教育活動，購置了習近平談治國理政、黨史等有關書籍，采取集中學習和自學相結合的方式開展習近平總書記視察山東、菏澤重要講話、重要指示批示以及對國有企業(yè)領域指示精神學習。三是購置了專門的理論學習記錄本，并明確專人負責記錄。
2.公司領導體制不完善，法人治理結構有缺失
（1）黨組織在公司治理結構中的法定地位不明確
整改結果及成效：一是按照市委常委會決策部署，交投集團與鐵投集團合并后，健全了黨委班子，配備了黨委委員，及時組織召開了黨委會。二是理清了黨內領導和黨外領導分工，黨外領導不再安排黨內工作。三是制定了《中共菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司委員會研究決定清單、前置研究討論事項清單、前置研究討論事項負面清單(試行)》，明確議事范圍和前置程序。
（2）集團公司下屬四個二級子公司未將黨建寫入公司章程
整改結果及成效：加強了下屬企業(yè)黨的建設，已將黨的建設寫入全部二級子公司章程，并完善了相關程序。
（3）監(jiān)事會作用發(fā)揮不好
整改結果及成效：對照集團公司章程，已按有關規(guī)定明確2名職工監(jiān)事，出臺《關于調整集團公司監(jiān)事會人選的請示》（菏交投黨〔2021〕33號）文件報市審計局備案。
3.防范化解重大風險措施不夠有力，對下屬企業(yè)管控缺位
整改結果及成效：一是開展了“對外投資法律風險防范”培訓活動，邀請專家重點對防范化解重大風險進行了培訓。二是集團公司制定了投資管理辦法，規(guī)范了投資事前、事中、事后管理；山東菏澤中通工程有限公司制定了管理辦法和財務管理制度，規(guī)范了財務收支，山東菏澤中通工程有限公司各縣區(qū)分公司也修訂了本公司財務制度。三是成立了風控法務部，充實了法務人才，聘請了法律顧問，強化合同管理，提升法律風險防控能力，防范了運營法律風險。
（1）下屬企業(yè)對分公司情況不明、底數(shù)不清
整改結果及成效：一是山東菏澤中通工程有限公司各分公司基本情況匯總表和項目進度及東明縣明通物流情況相關情況已全部上報。二是山東菏澤中通工程有限公司建立每季度例會機制，已組織召開每季度例會，動態(tài)掌握各分公司有關情況，做到底數(shù)清、情況明。
（2）山東菏澤中通有限公司向11個縣區(qū)分公司提供修路資質，收取管理費，監(jiān)管不到位
整改結果及成效：一是多次對高新區(qū)分公司、開發(fā)區(qū)分公司、鄆城縣分公司等施工現(xiàn)場實施質量檢查。二是菏澤中通有限公司修訂出臺了《山東菏澤中通工程有限公司管理辦法》，有針對性增加了對分公司的監(jiān)管條款。
（3）菏澤博通駕駛員培訓有限公司實際沒有開展過相關培訓問題
整改結果及成效：一是菏澤博通駕駛員培訓有限公司已與菏澤汽運駕駛培訓學校有限公司簽訂了營運性道路運輸駕駛員資格培訓協(xié)議，菏澤博通駕駛員培訓有限公司負責學員的組織報名、收費考核等工作，汽運駕校負責學員的培訓等工作。二是菏澤博通駕駛員培訓有限公司已選址丹陽劉廟卞莊村西建設三級駕駛員培訓學校，已完成三級駕校建設項目盡職調查報告，待菏澤城區(qū)公交停調車場搬遷后立即建設。三是鑒于交投集團組建前，菏澤博通駕駛員培訓有限公司隸屬于市交通運輸局管理的實際情況，經(jīng)積極與市交通運輸局溝通對接，因崗位確實需要，市交通運輸局已對菏澤博通駕駛員培訓有限公司人員辦理了借調手續(xù)。
（4）中通鄄城分公司全部由鄄城縣交通運輸局工作人員管理；其他縣區(qū)分公司也存在此類問題
整改結果及成效：一是鄄城分公司已由公司負責人履行支出報銷程序；二是其余縣區(qū)分公司也完成整改，由各分公司負責人履行支出報銷程序。
（5）財務管理不規(guī)范，未形成有效監(jiān)督制約機制
整改結果及成效：一是山東菏澤中通工程有限公司嚴格執(zhí)行集團公司財務制度，并制定了《山東菏澤中通工程有限公司財務管理制度》；各分公司財務制度已上報。二是各分公司的財務報表已按月正常上報至山東菏澤中通工程有限公司。三是集團公司印發(fā)了《關于明確集團公司預算費用申請相關事項的通知》《關于明確財務結賬時間相關事宜的通知》。
（6）定陶區(qū)分公司財務人員只有一名出納，銀行印簽、支票、現(xiàn)金等均由出納一人管理
整改結果及成效：山東菏澤中通工程有限公司定陶區(qū)等各分公司已配齊財務人員，嚴格實行會計、出納分開，審核、報銷分開，票據(jù)、印章分開，做到財務內部相互制約。
（7）東明縣分公司由非財務人員管理財務，多次無憑據(jù)出借款項問題；曹縣分公司也存在此類問題
整改結果及成效：一是山東菏澤中通工程有限公司東明分公司已對原財務部長進行免職，并任命了新財務部長。二是已責成山東菏澤中通工程有限公司東明分公司對借款進行了全面排查清理，該報銷的按報銷程序已報銷，該歸還的借款全部歸還。三是已責成山東菏澤中通工程有限公司曹縣分公司說明了借款原因并進行了處理。
（8）違規(guī)挪用公款，形成賬外資金，國有資產(chǎn)存在流失風險
整改結果及成效：一是山東菏澤中通工程有限公司下發(fā)通知要求各分公司對賬外資金情況進行全面自查。二是山東菏澤中通工程有限公司各分公司已完善財務制度并上報。
（9）曹縣交通運輸局工作人員通過個人賬戶轉工程款給中通分公司財務人員，形成賬外資金，并轉給個人使用，縣交通運輸局人員向賬外資金借款，至今未還
整改結果及成效：一是對4名相關責任人員分別作出行政警告、行政記過、調離工作崗位處理。二是借款已采取報銷和退還現(xiàn)金方式全部處理；所有賬外資金及備用金已全部入庫。三是山東菏澤中通工程有限公司曹縣分公司已完善了財務制度。
（10）中通曹縣分公司挪用工程款為編外人員發(fā)放工資
整改結果及成效：目前曹縣分公司已清退了不遵守勞動紀律、請假超期、不服務公司工作安排的編制人員，將進一步完善人員管理機制，結合縣區(qū)事業(yè)單位改革，加強人員管理，杜絕挪用工程款為編外人員發(fā)放工資。
（11）下屬企業(yè)違規(guī)轉嫁費用
整改結果及成效：已責成菏澤天宏物業(yè)服務有限公司退還了菏澤博通駕駛員培訓有限公司支付的監(jiān)控設備、水泵、熱能表、溫控閥等費用。
（12）股權變更涉嫌虛假出資
整改結果及成效：一是已委托有資質的事務所對出資機械實施評估。二是菏澤市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復了股權變更申請。三是菏澤市交通開發(fā)投資公司對三家企業(yè)的全部股權進行了收購并變更股權，完成了注冊資金落實。
（13）賬目處理不規(guī)范，不能反映企業(yè)真實經(jīng)營狀況
整改結果及成效：已責成山東菏澤中通工程有限公司東明分公司已寫出說明并整改到位。
（14）中通曹縣分公司將收取的管理費、稅費等結余未計入利潤項目，導致企業(yè)實際利潤與賬面反映不一致
整改結果及成效：山東菏澤中通工程有限公司曹縣分公司的賬務已經(jīng)曹縣稅務局核查，補交了稅款。
（15）對下屬企業(yè)工程質量監(jiān)督措施不力
整改結果及成效：一是制定了《山東菏澤中通工程有限公司質量管理辦法》，組織公司人員學習了質量管理相關文件。二是山東菏澤中通工程有限公司已責成牡丹區(qū)分公司委托第三方對2020年度農(nóng)村公路項目實施了檢測。三是山東菏澤中通工程有限公司已多次對高新區(qū)分公司、開發(fā)區(qū)分公司、鄆城縣分公司等施工現(xiàn)場實施質量檢查。
（16）牡丹區(qū)2020年農(nóng)村公路改造“三年集中攻堅”專項行動施工項目質量問題
整改結果及成效：一是已責成山東菏澤中通工程有限公司牡丹區(qū)分公司無條件完成了返修。二是對項目負責人進行了處理。
4.意識形態(tài)工作責任制落實不到位，貫徹“三個納入”、“四個一同”有差距
整改結果及成效：一是組織召開黨委會，傳達學習、研究貫徹習近平總書記關于意識形態(tài)、宣傳思想工作重要講話、指示精神等。二是在2020年民主生活會和述職材料中均將意識形態(tài)工作情況納入，并進行了深刻剖析。三是逐級簽訂了《意識形態(tài)工作責任書》，建立意識形態(tài)領導工作小組和意識形態(tài)陣地管理制度，全面把控輿論風險。四是舉辦了“職工大講堂”活動”，由黨委副書記親自授課，已開展十九屆五中全會精神解讀和“不忘初心、牢記使命，堅定不移跟黨走”主題活動。
5.黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任落實不到位
（1）集團公司沒有專題研究部署黨風廉政建設工作，對機關各部室、各公司開展黨風廉政建設工作缺乏指導督導，沒有真正形成黨組織統(tǒng)管、書記主抓、分管領導共管的局面
整改結果及成效：一是召開了集團公司黨委會會議，傳達中央和省、市紀委全會精神，專題研究集團公司2021年度黨風廉政建設工作。二是召開了集團公司2021年度全面從嚴治黨、黨風廉政建設工作會議，黨委書記與各部室、權屬公司負責人簽訂了《2021年黨風廉政建設責任書》，將黨風廉政建設工作納入了績效考核內容。三是制定了《黨委落實全面從嚴治黨主體責任清單和紀委監(jiān)督責任清單》，進一步細化了集團公司黨委、黨委書記、黨委委員和紀委在落實全面從嚴治黨中的責任，健全了黨組織統(tǒng)管、書記主抓、分管領導共管的工作機制。
（2）紀委開展廉潔教育形式不豐富，監(jiān)督檢查少，對同級黨委及集團公司下屬單位履行黨風廉政建設主體責任監(jiān)管不到位
整改結果及成效：一是制定了集團公司《廉潔教育制度》，組織簽訂了《廉潔家風倡議書》《廉潔從業(yè)承諾書》，轉發(fā)了警示教育案例，編發(fā)了《清風交投》，建設廉政教育文化墻3處，進一步完善了廉潔教育載體，豐富了廉潔教育形式。采取工作提醒、提出建議、協(xié)助檢查等方式，強化了對集團公司黨委落實黨風廉政建設主體責任的監(jiān)督，督促集團黨委召開了2021年度全面從嚴治黨、黨風廉政建設工作會議，對落實主體責任中發(fā)現(xiàn)的傾向性、苗頭性問題及時提出了糾正意見。二是增設了信訪舉報箱，更新完善了廉政檔案，對項目招投標、項目建設、落實中央八項規(guī)定精神等重點領域進行了監(jiān)督檢查，印發(fā)了《關于開展黨風廉政建設責任制落實情況監(jiān)督檢查的通知》，對集團公司各部室、各權屬公司落實黨風廉政建設主體責任進行了專項檢查。三是制定了《紀委日常監(jiān)督工作實施辦法（試行）》《關于健全完善廉政檔案的實施方案》，成立了黨風廉政建設和反腐敗工作協(xié)調小組，進一步健全了監(jiān)督機制，增強了監(jiān)督合力。
6.糾治“四風”不徹底，違反中央八項規(guī)定精神問題依然存在
整改結果及成效：一是山東菏澤中通工程有限公司定陶分公司已挽回了經(jīng)濟損失，撤銷了原經(jīng)理，寫出了書面檢查。山東菏澤中通工程有限公司東明分公司挽回了經(jīng)濟損失，免去原財務部部長職務。山東菏澤中通工程有限公司曹縣分公司寫出書面說明，根據(jù)干部管理權限，將問題線索及部分相關材料移轉曹縣紀委監(jiān)委。二是集體觀看了廉政教育片，開展了落實中央八項規(guī)定精神專項檢查，進一步強化了對違反中央八項規(guī)定的警示教育。三是制定了《公文管理制度》《差旅管理制度》《業(yè)務招待管理辦法》《辦公用品采購管理制度》。四是山東菏澤中通工程有限公司完善了財務制度。
（1）中通分公司存在違規(guī)購置消費卡的問題
整改結果及成效：一是山東菏澤中通工程有限公司定陶分公司和東明分公司已寫出說明，購物卡已全部退回，退回資金已全部到賬。二是山東菏澤中通工程有限公司定陶分公司免去了原定陶分公司經(jīng)理職務。
（2）中通曹縣分公司列支的招待費中含有高檔煙酒
整改結果及成效：根據(jù)干部管理權限，已將問題線索及相關材料移轉曹縣紀委監(jiān)委調查處理。
7.黨建工作責任制執(zhí)行不到位
整改結果及成效：一是專職副書記認真履行了黨建直接責任，積極抓好了黨的建設、巡察整改、黨史教育等工作。二是建立了黨群工作部，明確了黨務工作人員，制定了黨員學習計劃，開展了“三會一課”。三是所屬黨員關系全部由市交通運輸局黨組織劃轉到集團各支部。四是在項目一線建立了黨員活動室和黨員示范崗，開展黨性教育，發(fā)揮黨員帶頭作用。五是制定了聯(lián)系點制度，強化基層黨支部建設和黨建工作。
8.干部隊伍建設存在短板
（1）大力實施人才強企戰(zhàn)略力度不夠
整改結果及成效：一是為提高員工綜合素質，集團組織開展了OA辦公系統(tǒng)培訓和對外投資法律風險防范培訓；同時要求各子公司每月組織一次員工業(yè)務培訓。二是制定了《員工考取執(zhí)業(yè)資格證書獎勵辦法》，鼓勵員工考取執(zhí)業(yè)資格證。三是通過社會、校園公開招聘了專業(yè)人才。
（2）職工代表大會制度不健全
整改結果及成效：一是加強了與市總工會協(xié)調對接，市總工會印發(fā)了《關于成立菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司工會組織的批復》（菏會復﹝2020﹞58號）和《關于菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司工會選舉結果的批復》（菏會復﹝2020﹞74號）文件。二是制定了《職工代表大會制度實施辦法》，職工知情權、參與權、表達權、監(jiān)督權得到進一步保障。
9.選人用人工作需進一步規(guī)范
整改結果及成效：一是修訂了《員工招聘管理制度》《中層干部選拔管理辦法》，全面落實公開招聘與干部選拔任用程序。二是組織人員學習市國資委關于招聘和干部選拔的相關文件，參加市委組織部業(yè)務培訓。
（1）交投集團公司對劃轉人員人事檔案轉入不及時，審核不嚴格
整改結果及成效：劃轉人員人事檔案已全部轉入集團公司管理，并進行了嚴格審核、處理。
（2）個別干部檔案部分問題存疑
整改結果及成效：一是已對個別干部記載年齡不一致問題進行核查、認定，出具干部基本信息審核表并蓋章確認，存入其本人人事檔案。二是已全部完成所有在職人員檔案審查。
（二）正在推進整改的問題
針對山東菏澤中通工程有限公司各縣區(qū)分公司政企不分問題，交投集團將積極主動協(xié)調各縣區(qū)，待各縣區(qū)事業(yè)單位改革后6個月內完成此項問題整改，實現(xiàn)真正意義上的政企分離。
三、下一步整改工作打算
（一）進一步落實主體責任。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)增強踐行“兩個維護”政治自覺，聚焦黨建引領和改革攻堅，進一步聚焦核心職能，聚焦主責主業(yè)，增強履職盡責的使命感緊迫感，把黨的領導融入公司治理各個環(huán)節(jié)，不折不扣推動黨中央重大決策部署和市委市政府工作要求落實落地。持續(xù)提升落實全面從嚴治黨“兩個責任”的政治定力，堅決扛起管黨治黨政治責任，建立健全權力監(jiān)督制約機制，馳而不息正風肅紀，把“嚴”的主基調長期堅持下去。
（二）進一步加強制度建設。將學習規(guī)章制度作為一項重要工作來抓，讓全體員工全面了解、掌握各項規(guī)章制度的內容，確保各項制度得到不折不扣地落實。完善制度的落實機制，最大限度地發(fā)揮制度的規(guī)范作用，切實把規(guī)章制度落實到每個工作環(huán)節(jié)、每一個工作步驟、每一項具體工作。努力營造人人學習、熟悉、落實規(guī)章制度良好氛圍，形成嚴格執(zhí)行制度、嚴格按制度辦事行為習慣。
（三）進一步運用整改成果。堅持有利于國有資產(chǎn)保值增值、有利于提高國有經(jīng)濟競爭力、有利于放大國有資本功能的原則，將抓好巡視整改與成果運用緊密結合起來，統(tǒng)籌推進黨組織建設、黨史學習教育、全面從嚴治黨、重點項目建設、企業(yè)改革發(fā)展等各項工作，積極把巡視整改轉變?yōu)楦哔|量發(fā)展的強大動力，擔當盡責，真抓實干，為我市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展不斷作出新貢獻。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話5709067；郵政地址:菏澤市長江東路4727號交投集團708室；電子郵箱jtqg0500@163.com。
中共菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司委員會
2021年9月9日